Hawala, el sistema financiero clandestino utilizado por la organización
La denominada “mafia china” que operaba en el barrio Meiggs utilizaba un sistema financiero informal conocido como hawala, mecanismo milenario que permite realizar transferencias internacionales sin usar bancos, sin dejar rastros formales y sin mover dinero físicamente.
⭕PUNTO DE PRENSA| Operación “Muralla Oriental”
La investigación logró desbaratar a una organización -integrada por ciudadanos chinos y chilenos- que operaba en la Región Metropolitana, principalmente en el Barrio Meiggs, donde desarrollaban diversos ilícitos.
Durante el… pic.twitter.com/snl3xzXp5m— PDI Chile (@PDI_CHILE) December 4, 2025
La PDI y la Fiscalía Centro Norte entregaron nuevos antecedentes de la operación “Muralla Oriental”, que dejó 30 detenidos, entre ellos 27 ciudadanos chinos, dos chilenos, un boliviano y un carabinero acusado de colaborar activamente con la organización.
Según el director de la PDI, Eduardo Cerna, a la estructura criminal se le atribuyen delitos como tráfico de drogas, homicidios, secuestros, comercio sexual, cohecho, contrabando, defraudaciones, delitos tributarios y falsificaciones.
Cómo funcionaba el sistema hawala dentro de la red
Cerna explicó que la investigación se complejizó por la barrera idiomática y el uso de hawala, un sistema paralelo a la banca tradicional:
“Más que el traspaso de dinero, hay compensaciones sin movimientos entre países, lo que dificulta su persecución”.
Según BBC News Mundo, la hawala opera sin bancos, sin formularios, sin cambios de moneda y sin comisiones elevadas. Solo requiere:
- un emisor,
- un receptor,
- y al menos dos intermediarios.
Estos intermediarios rara vez dejan registros escritos, lo que impide rastrear montos exactos o identificar beneficiarios.
Ejemplo del mecanismo:
Una persona A quiere enviar dinero a B en otro país. Ambos acuerdan una contraseña.
A entrega el monto a un intermediario local y le indica la clave.
Ese intermediario contacta a un segundo intermediario en el país de destino, quien entrega el dinero a B tras recibir la contraseña.
La operación se concreta en horas, los intermediarios reciben una comisión y no queda registro bancario.
El origen de la hawala se asocia a la India, en el contexto de la Ruta de la Seda en el siglo VIII d.C.
Megaoperativo “Muralla Oriental”: Años de investigación y una red sofisticada
La PDI y la Fiscalía Centro Norte entregaron nuevos detalles del operativo, que permitió desmantelar una estructura criminal que operaba desde diversos puntos del barrio Meiggs, usando identidades falsas y comercios ilícitos como fachada.
El fiscal Alfredo Cerri señaló que la investigación se extendió por varios años, iniciada por indicios de contrabando e infracción a la ley de propiedad intelectual. Las diligencias permitieron revelar una organización mucho más compleja y peligrosa.
“Desarticulamos una inmensa y complicada estructura criminal de origen chino. Se logró establecer roles, funciones y formas de operar”, afirmó.
El operativo incluyó 63 allanamientos en Santiago, Estación Central, Quinta Normal y Providencia. Se incautaron:
- $600 millones en efectivo,
- pistolas y armas largas,
- inmuebles y bienes valorizados en $100 mil millones.
Shakira Tower, casas de karaoke y el ‘mall chileno’: centros delictuales encubiertos
Entre los inmuebles allanados figuran:
- Shakira Tower,
- “casas de karaoke” que simulaban ser restaurantes y hoteles,
- y el llamado “mall chileno”.
Estos lugares operaban como centros de comercio sexual, consumo de alcohol y drogas, además de actividades de lavado de dinero.
Carabinero colaboraba con la red y fue dado de baja
Uno de los detenidos fue un carabinero de la Escuela de Suboficiales, acusado de entregar información privilegiada sobre futuros procedimientos policiales para alertar a la banda a cambio de remuneraciones.
La Fiscalía detalló que filtraba datos de operativos que se ejecutarían en locales asociados a la organización.
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, confirmó su expulsión inmediata:
“Las organizaciones criminales no pueden expandirse sin funcionarios públicos comprometidos. Es relevante valorar la transparencia con la que se enfrentó esta situación”.
